中新网东莞10月24日电 (李映民 李纯)记者24日从广东东莞市公安局获悉，该局成功破获一起特大跨国非法买卖外汇案，涉案金额高达100亿元人民币。
今年9月初，东莞市公安局清溪分局接到东莞市公安局经侦支队线索，一名叫郑某某的男子涉嫌利用他人银行卡，非法为他人兑换外汇、人民币，银行账户资金数额巨大，交易异常，疑似地下钱庄。东莞市公安局、清溪公安分局随即成立专案组，运用大数据平台分析大量账户信息，全力开展资金核查工作。
经查，郑某某长期盘踞在深圳、东莞一带，与多家进出口贸易公司、报关行等核心财务人员有密切接触，符合从事非法兑换外汇经营地下钱庄的活动特点。
经过连续多天精心研判，以郑某某、叶某某等为中枢点的多个地下钱庄团伙浮出水面。主要嫌疑人郑某某利用其曾经营化妆品进出口贸易的经历，结识到香港、内地多个地下钱庄组织，并透过其业务关系网，借助内地需要买汇和境外需要卖汇的客户群体，以对敲的形式作为中间搭线人帮助买卖双方非法兑换外汇、人民币，从而赚取每笔交易外汇差价，涉案金额高达100亿元人民币。
该团伙还与广东、江西、福建、甘肃、山东、浙江、湖南、宁夏等地多个团伙互有交易、拆借作案，形成一个的特大跨区域的犯罪网络。这些团伙在没有外汇经营许可的情况下买卖外币，属于非法买卖外汇，涉嫌非法经营犯罪。经过前期深入侦查和研判，专案组已基本摸清该犯罪体系各团伙的作案手法和组织架构，整体情况掌握，收网条件已经成熟。
今年9月27日，专案组赴深圳开展统一收网，分别将犯罪嫌疑人叶某某、郑某某抓获，捣毁作案窝点2个，现场缴获作案手机8台、涉案银行卡7张，同步冻结涉案账户187个，冻结金额约500万元人民币。犯罪嫌疑人叶某某、郑某某对非法为他人兑换外汇的行为供认不讳。
目前，案件在进一步侦办中。(完) 【编辑:郭梦媛】
标签：
相关新闻
保险时讯
08-17
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
聚焦百姓
更多>
